laiton sijoitusyhtiö BNM: n mukaan (päivitetty helmikuu 2017) Pankki Negara Malesia (BNM) on julkaissut 25. helmikuuta 2017 uuden päivityksen laittomalle sijoitusyhtiölle, jota ei ole hyväksytty eikä hyväksytty BNM: n hallinnoimien lakien ja asetusten mukaisesti. Luettelo toimii vain yleisön jäsenten oppaana BNM: n vastaanottamien tietojen ja kyselyjen perusteella. Suurin osa luettelossa olevasta yrityksestä on lainvastainen valuuttakauppajärjestelmä ja laiton kultayhtiö. Yhtiöiden yksilöiden luettelo on lainvastainen, koska he eivät ole valtuutettuja jälleenmyyjiä tai eivät ole saaneet valuutanvaihtajasta luvan Exchange Control Act 1953 (ECA) nojalla. Myös ulkomailla asuva henkilö, joka ei ole valtuutettu jälleenmyyjä, on Malesian ulkopuolinen henkilö tai asukas, joka ei ole saanut valuutanvaihtajasta luvan ECA: n luvalla. Ilmanvaihdoksen sijoitusyhtiö BNM: n mukaan: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales - liiketoimintapalvelut 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Puun Kauppakamari Malesia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) Konsultointi 12. Alpari (Asian) Oy 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (895297-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd Arna Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Kansainvälinen 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS-markkinat 30. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 31. BitKingdom (bitkingdom. org) 32. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 33. Rakenna Rich Investment Group Ltd 34. Rakenna Rich Group Holding 35. Rakenna Rich Agrotech Berhad 36. Rakenna Rich Enterprise 37. Bumi Klasik Warisan Enterprise 38. Capital Asia Group (M ) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 39. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 40. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 41. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 42. CGF Fine Metal Sdn Bhd 43. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 44. CTK Network (CTK2U) 45. CybertrustFX 46. Dana Haji Jasman 47. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U ) 48. Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 49. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 50. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 51. Delta Wealth Services (002194713-K) 52. Destiny Resou rs Palvelut 53. Dgreat Network (info. simplebisnes) 54. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 55. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 56. DNA-profiili Sdn Bhd (245435-W) 57. Unelma (M) Sdn Bhd (800311-D) (dynastia maailmanlaajuinen dynastymf) 60. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 61. East Cape Mining Corp. 62. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 63. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 64. Empire Five Trading (mikadofx) 65. Energinen Gateway Sdn Bhd (511826-X) 66. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 67. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 68. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 69. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 73. FA-markkinat 74. Perhevarallisuuden resurssit (SA0310508-M) 75. Fari Groupin maailmanlaajuiset resurssit (SA0319984 - M) 76. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 77. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp. 78. FNZ Capital Limited (intelfx) 79. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 80. Futurebarrel (futurebarrel) 81 Futx Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 82. FxUnited Malesia (myfxunited) 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 85. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) FXZN Investment Limited 86. FXZN Zenith Management Limited 87. FX Primus Ltd (trivfx) 88. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 89. Gan Patt palvelut 90. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 91. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 92. GGF Golds Sdn Bhd (547290-W) 94. Global Creation Trading 95. Global Golds Trading (JM0518201-W) 96. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 97. Global Venture Financing (globalventurefinancing) 98. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 99. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (Goldenworld. Me) 100. Upea ketju Sdn Bhd (841928-P) 101. Grand View Golden Menestys Sdn Bhd (638186-X) - Golden maksimi 102. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 103. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115- A) 104. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 105. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 106. HAFX Global Venture Sdn Bhd 107. Harvest Reliance Konsultointi Sdn Bhd (965589-W) 108. HEA Teguh 109. Hexa (Highwayrichclub) 111. HiFX Asia (HiFX) 112. Highway Group Resources (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 113. Hin (HW) Huat Auto Sports (TR0005484-X) 114. Holiday Express Aasia 115. Honest Group Oy 116. Hupro International Inc 117. I Am Global Community Network 118. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 119. IGC Diamond 120. Infinity Star Kansainvälinen Sdn Bhd (851864-T) 121. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 122. IronFX Solid Trading 123. Instaforex 124. Instagroup Resources (JM0531870-X) 125. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 126. Inter Pasicfic Soyy Yritys 127. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 128. Jazlaan Enterprise 129. JJ Global Network (jjptr) 130 JJ Poor To Rich (jjptr) 131. JJPTR (jjptr) 132. JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 133. JMI Global 134. JTGold 135. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malesia (yds2u) 136. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 137. Keenan Capital Group 138. Keenan Prestige Services (002095851-P) 139. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 140. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 141. KL FxUnited Club 142. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 143. Kudaemas (kudaemas) 144. Lestari2U (lestari2u) 145. Liberty Reserve (libertyreserve) 146. Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 147. LocalAdClick (localadclick) 148. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 149. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 150. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 151. Maxim Capital Oy (maksimirader) 152. Maza N Verkkosivusto Sdn Bhd (1006389-H) 153. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 154. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 155. Meccafund Family Malaysia 156. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. Market. com) 157. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 159. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 160. MGCfx (mgcforex) 161. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 157. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 162. MH Secret Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 163. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 164. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 165. Million Jade Sdn Bhd (miljoonaa jade) 166. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 167. Mohamad World Enterprise 168. MOP-konsultti Sdn. Bhd (101867-W) 169. Mughniwave International Sdn. Bhd (173854-D) 173. Next Generation Mall 174. Nory Motor (S-sarja) (1703697-W) (mughniglobal) 170. MX3 World Wide (ODFX) 178. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 179. OCI Venture (ODFX) 178. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) 179. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 180. ODFX (ODFX) 181. OLTA Capital Management Inc. 182. Yksi AutoCash (clubautocash 1autocah) 183. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 184. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 185. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 186. Pegasus Bullion (pegasusbullion) 187. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 188. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 186. Overseas Delight Sdn Bhd (614245- ) 190. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 191. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 192. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 193. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl ogspot. my) 194. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malesia (PKKM) (pkkm. my) 195. Pok Din Konsultointi Amp-palvelut (pokdinempire) 196. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (perustettu) 197. Power Trade Aasiassa Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 198. PPC Storm 199. Preferred Credentials Sdn Bhd 200. Premier Ventures Gold 201. Prestigen maitotila (M) Berhad (832757-A) 202. Profit Web Sdn Bhd 203. Ohjelma 10 Bulan Forex Trading 204. Ohjelma I-Rich 205. Pro Infinity Ltd (proinfinity) 206. Projek Duit 2012 207. Provisio Multimedia 208. Pruton Mega Holding Limited 209. Julkinen Golden House Sdn Bhd (806825-M) 210. Puncak Hartawan Resources (0000097980 - T) 211. Quantum Capital - ohjelma (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 212. Ram Kris Venture (0024165647-K) 213. RCFX 214. RC-ryhmä 215. RC-ryhmä Sdn Bhd 216. Real Biz Pasif 217. Real Ingenious Sdn Bhd (926598 - U) (worldfocus. co) 218. Rejab Trading (TR0115248-A) 219. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 220. Reza Anuar Seven 221. Retro Titan Sdn Bhd 222. RGCX Trading Corporation (goldrgcx rapidgcx) 223. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 224. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 225. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 226. RMMUDAH 227. RM20segera (rm20segera) 228. RN Corporate Services Sdn Bhd 229. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 230. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 231. Royale Team Ryhmät (royaleteaminfo. blogspot) 232. RS Capital Holdings Bhd 819833-P) 233. Safeena Gold-galleria (IP0386035-U) 234. Sejati Agarwood - yritys 235. Sera-maankäytön yritys (JM0503206-P) 236. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 237. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 238. SolarBond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 239. Speedline (speedline-inc) 240. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 241. Sri Perkasa Emas Trading 242. Sri Chempaka Emas - yritys (SA0293336-P) 243. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 244. Tasainen Global Network Sdn Bhd 245. Suliz Pearl M ines 246. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 247. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 248. Swiss Capital Venture 249. Syarikat Azza Moottoriverkko Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 250. Syarikat GECS Oy 251. Syarikat Sri Alam 252. Tabung Dana Ehsan 253. Tanjung Trading (TR0123942-W) 254. Tenaga Setia Services (107239-P) 255. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 256. Gold-takuu 257. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 258. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 259. Trillion Venture (trivfx) 260. Triple One Management Oy (T1FX) (t1fx) 261. TukarGold Kulta (uergoldprofitsharing) 263. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 264. Ultimate Power Profits (ultimatepowerprofits. yolasite) 265. Yhdysvaltojen yhdysvaltalaisten kauppiaiden neuvosto (uatconline) 266. Uni Argrow (Kambodza) Co Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 267 268. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 270. Virgin Gold Mining Corporation 271. VenusFX (venusfx) 272. Verger Management Services 273. Wadiah Kaupankäynti (wadiahtrading) 274. Water World Marketing (CA0177161-P) 275. Webster Trade Consulting Sdn Bhd (1171420D) (wtcpro wtcprolimited. blogspot. my) 276. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 277. Windsor Fragrance Sdn Bhd 599208-H) 278. World Dirham Berhad (970807-X) 279. Maailmanlaajuinen yhteisön ohjelma (wcp2u) 280. WSL Merchants Pte Ltd (worldshoppersli nk click4dollar) 281. Xcelent Job Trading (001971755P) 282. XOC7 283. YDS Holding Group Bhd (877797-T) (yds2u) 285. Zenith Gold International Limited ( ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 286. Zeta Capital Management 287. Zill Akasha Gemilang Yritys 288. Zness (zness) Miten laiton sijoitusyhtiö toimii: 1) Laiton operaattorit toimivat yleensä pienessä mittakaavassa ja väittävät, että ne voivat tarjota maksupalveluja tehokkaasti ilman tarvittavia asiakirjoja tai tunnistetta. He käyttävät harvoin asiakirjoja, joilla vahvistetaan ja tarkistetaan liiketoimet. Käyttäessään näitä liiketoimia asiakkaat joutuvat huijaamaan ja varoja ei koskaan voi saavuttaa aiottua kohdetta. 2) Laittomat toimijat kohdistuvat yleensä työnhakijoihin sijoittamalla houkuttelevia mainoksia houkuttelemaan mahdollisia työntekijöitä liittymään yritykseen, jonka jälkeen he käyttävät niitä etsimään uusia investointeja. Useimmiten työntekijöitä rohkaistaan lähestymään suoraa perhettään, sukulaisiaan ja ystäviään ennen kuin kohdennetaan yleisöä. 3) Laiton operaattorit edustavat yleensä ammattimaista ja hyvämaineista kuvaa, korkean teknologian toimistoasettelua ja kehittyneitä tietotekniikkatiloja, kuten LCD-näytöt, joissa näkyy valuuttakurssien muutoksia, jotta saadaan vaikutelma siitä, että laillista ja todellista liiketoimintaa harjoitetaan. Nämä tilat ovat vain väärä etu. 4) Sijoittajat voivat joko käyttää kaupankäyntinsä kaupankäyntitileillä yhtiön tai yhtiön nimeämien jälleenmyyjien välityksellä. Joissakin tapauksissa sijoittajat voivat käyttää tiliään Internetin välityksellä. 5) Sijoittajat ovat myös velvollisia allekirjoittamaan liiketoimintasopimuksen, joka tavallisesti on sijoittautunut sijoittajien ja merentakaisten yhtiöiden kesken. 6) Useimmissa tapauksissa operaattorit ilmoittavat sijoittajille, että heidän on toimitettava nämä sopimukset sen pääasialliselle yhtiölle ulkomailla allekirjoittamista varten. Tällaisia sopimuksia ei kuitenkaan ole allekirjoitettu. 7) Koska sijoittajat eivät ole tyytymättömiä tuleviin kauppoihin ja liiketoimiin, ei voida ryhtyä yritykseen, koska niiden välillä ei ole sitovaa sopimusta. 8) Sijoittajat saavat yleensä alkuinvestoinneissaan korkeat tuotot. Tämä vakuuttaa heidät lisäämään sijoituksiaan toivoakseen suuremmat tuotot. Lopulta he menettävät kaiken, kun laittomat operaattorit häviävät yhtäkkiä. 9) Sijoittajat, jotka menettävät rahansa valuuttakurssien muutosten oletetulla volatiliteetilla, ilmoittavat laittomista toimijoista, joiden on maksettava marginaalivakuus, jotta he voivat menettää paperitappiot 10) Laittomat operaattorit voivat myös rohkaista sijoittajia lisäämään investointejaan kokeilemaan tappioidensa palauttamiseksi. Voit ilmoittaa suoraan Bank Negara Malesiaan seuraavien viestintäkanavien kautta: Soita: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Faksi: 03-2174 1515 SMS 15888: BNM TANYA raporttisi kysely Sähköposti: bnmtelelinkbnm. Government lunasta 2017-02-25T22: 30: 00-07: 00 Pankki Negara Malaysia (BNM) on julkaissut 25. helmikuuta 2017 uuden päivityksen laitonta sijoitusyhtiötä varten. Valuuttamääräys Malesiassa Keskuspankki - Bank Negara Malesia Malesian valuuttaa koskevia asioita säännellään Malesian keskuspankki Bank Negara Malaya. Se perustettiin tammikuussa 26, 1959, ja se sijaitsee maan pääkaupungissa Kuala Lumpurissa kansallisen valuutan liikkeeseenlaskun vuoksi. Malesian ringgit toimii malesian hallituksen pankkiasiamiehenä ja neuvonantajana ja lopuksi säännellään maan luottotilannetta. On olemassa tiettyjä säännöksiä, jotka pankki oli aikaisemmin luovuttanut, mikä saattaa aiheuttaa sekaannusta siitä, sallitaanko malesialaisen ringgitin vaihdot ulkomaan markkinoilla vai ei. Se sekoitettiin myös entisen pääoman valvonnan kanssa nimenomaan Malesian Ringgitin offshore-kieltoon. Vuoden 1953 valuutanvaihtotarkastuslaina Laki, jolla annetaan valtuuksia ja asetetaan tulleja ja rajoituksia, jotka koskevat kultaa, valuuttaa, maksuja, arvopapereita, velkoja sekä omaisuuden tuontia, vientiä, siirtoa ja selvitystä sekä edellä mainittuihin asioihin liittyviä tarkoituksia . Sisältää viimeisimmät muutokset lain A12412005 mukaisesti - cif. 1. tammikuuta 2007 Tuonnin ja viennin rajoitukset näkyvät mainitun osan V osan tuonnissa ja viennissä ja ammattitaitoinen tulkinta voi johtaa epätarkkoihin johtopäätöksiin. 24 § Tuonnin rajoitukset. Lukuun ottamatta rekisterinpitäjän lupaa ja jollei tämän lain nojalla tehdyistä tilauksista, kukaan ei saa tuoda sellaisia merkintöjä, jotka voidaan määrittää rekisterinpitäjän määräyksellä, ovat pankin tai seteleiden liikkeeseen laskemia seteleitä, jotka ovat tai ovat milloin tahansa laillisena maksuvälineenä missä tahansa valtiokonttorekisteriin, minkä tahansa vakuuden, mukaan lukien kaikki tällaiset todistukset, jotka on peruutettu, ja kaikki asiakirjat, jotka todistavat arvopaperitodistuksen hävittämisen, menettämisen tai mitätöinnin. Tässä osiossa ilmaisumuisti sisältää osan hahmosta, ja ilmaisuturva sisältää sekundäärisen turvallisuuden. 25 § Vientiä koskevat yleiset rajoitukset. Lukuun ottamatta Lupakirjan lupaa ja jollei tämän lain nojalla tehdyistä määräyksistä muuta johdu, kukaan ei saa viedä mitään sellaista luokkaan kuuluvia liitetietoja, jotka ovat milloin tahansa laillisia maksuvälineitä missä tahansa postin kautta. seuraavat asiakirjat (mukaan lukien kaikki peruuttamattomat asiakirjat): kaikki arvopaperitodistukset ja mahdolliset kupongit vakuutuksenottajalla tarkoitetaan mitä tahansa vekseliä tai velkakirjaa, joka ilmaistaan muulla valuutalla kuin säännöllisellä alueella ja joka maksetaan muutoin kuin ajoitettujen alueiden ulkopuolella, asiakirjoja, joihin 7 §: ää ei sovelleta, ei ole valtuutetun jälleenmyyjän antamien tietojen perusteella tai valvontalaitoksen myöntämän luvan ja asiakirjan, joka todistaa edellä mainitun asiakirjan hävittämisen, menettämisen tai mitätöinnin, ja kaikki tällaiset vientituotteet matkustajan tai matkustajan matkatavaroiden henkilöstä, kuten on määrätty. Tässä jaksossa ilmaisumuistiossa on osa huomautusta, ilmaisuvakuus sisältää toissijaisen varmuuden ja ilmaisumerkintää on tulkittava turvallisuuden tarkoituksen mukaisesti. Ulkomaanvaluutan määräyksiä käsitellään kuitenkin tarkistetun säädöksen 4 kohdassa. 4 jakso Kulta - ja valuuttamääräiset sopimukset. Jollei valtuutetun edustajan luvalla muuta johdu, lukuun ottamatta valtuutettua jälleenmyyjää, ei kukaan muu kuin Malesiassa osta tai osta lainkaan kultaa tai valuuttaa tai myydä tai lainata kultaa tai valuuttaa muulle henkilölle kuin valtuutetulle jälleenmyyjälle . Jollei rekisterinpitäjän luvalla ole muuta kuin valtuutetulla jälleenmyyjällä asuvaa henkilöä, hänellä ei ole Malesiassa mitään sellaista toimintaa, johon liittyy, liittyy tai valmistelee, ostaa tai lainata mitään kultaa tai ulkomaista keneltä tai ulkomaiselta valuutalta, tai millään muulla Malesian ulkopuolella. Jos henkilö ostaa tai lainata minkäänlaista kultaa tai valuuttaa Malesiassa tai jos hän on asuinpaikka aikataulussa, hän tekee tai on valmis tekemään kultaa tai ulkomaan valuuttaa ulkopuolisten Malesiasta, hänen on noudatettava sellaisia edellytyksiä, jotka koskevat sitä käyttöä, johon se voidaan asettaa, tai määräaika, jolle se voidaan säilyttää siten, että rekisterinpitäjä voi siitä ajoittain ilmoittaa hänelle. On selvää, että yritykset, erityisesti Forex-välittäjät, voivat tuoda maahan tai viedä valuuttoja, kun valuutanvalvojan valvoja on sallinut sen. Jonka hyväksyminen toteutuu luvan muodossa, joka mainitaan vuoden 1998 rahanvaihtolain II osassa. Money Changing Act 1998 Laki säästää rahansiirtoyritysten toimilupaa ja sääntelyä sekä muita niihin liittyviä asioita . Sisältää viimeisimmät muutokset PU: n (A) 2372006 - cif mukaisesti. 21.7.2006 Kukaan ei saa harjoittaa rahaa muuttuvassa liiketoiminnassa ilman tämän lain nojalla myönnettyä lisenssiä. Jokainen, joka rikkoo alajaksoa, on syyllistynyt rikokseen ja tuomittavaksi on tuomittava enintään sata tuhatta ringgit tai vankeusrangaistus enintään viiden vuoden ajan tai molempia. Tässä laissa tarkoitetaan rahanvaihtotoimintaa harjoittavaa liiketoimintaa - yritys, joka tekee vaihtotapahtuman vaihtuvalla vaihtokurssilla, että yritys ostaa matkustajien tarkastuksia valuuttakurssilla tai muulla liiketoiminnalla kuin ministeri voi määrätä. Lisenssin soveltamisen välttämättömyys, hakijan kuvaus ja lupa itsessään on säädöksen alaosassa. Edellisestä alakohdasta keskusteltiin myös toimiluvan käsittelystä, peruuttamisesta ja sen parametreista sekä mahdollisesta toiminnasta. Näin päätyen siihen johtopäätökseen, että keskuspankki ei suoraan sääntele valuuttakauppaa. BNM säätelee vain malesialaista Ringgitia ja myöntää toimilupia, mutta ei itse kaupankäyntiä. Malesian Investment Development Authority (MIDA): Investoinnit valuuttamääräisiin saamisiin Sijoittajat voivat vapaasti sijoittaa valuuttamääräisiin varoihin omien valuuttamääräisten rahastojensa kautta, sallitut valuuttamääräiset lainat ja saadut tuotot ensisijaisten julkisten tarjousten liikkeelle Bursa Malesiassa. Säännönmukaisuusrajoja voidaan soveltaa vain kotimaisten ringgit-lainanottajien sijoittajiin, jotka muuttavat valuuttakurssin valuuttana sijoituksen seuraavasti. Jopa 45 miljoonan euron suuruinen yhteenlaskettu kalenterivuosi kotimaisille yrityksille konserniin perustuen ja Enintään RM1 miljoonan euron suuruinen kalenterivuosi yhteenlaskettuna maassa asuville henkilöille. Vieraan pääoman menot Vieraan valtionyhtiöt voivat vapaasti hankkia minkä tahansa valuuttalainan määrän seuraavista: Lisensoitu rannikkopankit Ulkomailla asuvat muut kuin pankkiyhteydet ja ulkomaiset yhtiöt Ulkomaan rahan määräiset vieraan pääoman menot ulkomaisilta pankeilta ja muilta ulkomaisilta yhtiöiltä (ei-liityntäisiin) sovelletaan vakavaraisuusrajaa 100 miljoonalla RM: llä yhteensä yhteenlaskettuna yritysryhmäperusteisesti. Ulkomaisten henkilöiden ulkomailta tapahtuvat lainat lisensseistä rannikkopankkeilta ja ulkomailla asuvilta yrityksiltä edellyttävät yhteensä 10 miljoonan euron rajan. Lainanotto ringgitissä Asukasyhtiöt voivat vapaasti saada ulkomailla asuvilta muilta kuin pankkiin liittyneiltä yrityksiltä maksamaa rengasmääräistä lainaa rahoittaa reaaliaikaista toimintaa Malesiassa tai yhteensä enintään RM1 miljoonalla eurolla muilta ulkomaisilta kuin pankkiyhtiöiltä tai yksityishenkilöiltä käytettäväksi Malesian asukkaat voivat vapaasti saada ulkomailla asuvista välittömistä perheenjäseniä maksamaa rahamääräistä lainaa ja yhteensä enintään RM1 miljoonan euron summa ulkomaisilta muilta kuin pankkiyhtiöiltä tai muilta ulkomaisilta yksilöiltä käytettäväksi Malesiassa. Asukkaat voivat suojautua lisensoiduilla rannikkopankkeilla ja kansainvälisillä islamilaisilla pankkeilla niiden pääomatiliä ja vaihtotaseita varten. Suojaus, johon liittyy ringgit, on kuitenkin suoritettava vain lisensoitujen rannikkopankkien kanssa. Valuuttamääräiset tilit Asukkaat voivat vapaasti avata valuuttamääräisiä tilejä toimiluvan saaneilla pankkeilla, kansainvälisillä islamilaisilla pankkeilla ja offshore-pankkeilla mihin tahansa tarkoitukseen. Asuvalle henkilölle tilille annetaan mahdollisuus säilyttää erikseen tai yhdessä muiden asuvien henkilöiden kanssa ja ulkomailla asuvan perheenjäsenen kanssa. Ulkomailla toimivien yritysten, joiden toimiluvat ovat kansainvälisiä islamilaisia pankkeja ja offshore-pankkeja, säilyttävät valuuttamääräiset tilit. tiliä voidaan rahoittaa millään ulkomaan valuutan määräyksellä lukuun ottamatta tavaroiden vientiä. Valuuttamääräisten rahastojen lähteistä ei ole rajoituksia, jotka hyvitetään lisensoiduilla rannikkopankkeilla ylläpidetyissä valuuttamääräisissä tileissä. Voidaan päätellä, että valuuttamääräisiin varoihin tehdyt sijoitukset ovat sallittuja ja rajoittamattomia, paitsi jos sijoittajalle aiheutuu valtavia lainoja. Liiallinen valuuttakauppajärjestelmä Ilkivaltainen valuuttakauppajärjestelmä tarkoittaa yksittäisen henkilön tai yhtiön ostamista tai myymistä Malesiassa joka ei ole lisensoitu rannikkopankki tai joku henkilö, joka ei ole saanut Bank Negara Malaysia - yhtiön hyväksyntää rahoituspalveludirektiivin 2013 tai Islamic Financial Services Act 2013 nojalla. Mitkä ovat ominaispiirteet Tämä järjestelmä koskee ulkomaisten osuuksien ostoa tai lainaamista valuuttamääriä tai myydä tai lainata ulkomaisia valuuttoja ei-lisensoituun rannikkopankkiin. Se voi olla myös tilanteessa, jossa ei-lisensoitu rannikkopankki tekee mitään sellaista tekoa, joka liittyy ulkomaisten valuuttojen ostoon tai lainanottoon tai myyntiin tai lainanantoon ulkomaisten valuuttojen kanssa tai lainan myöntämisestä Malesian ulkopuolelle. Laiton operaattorit toimivat yleensä pieninä mittakaavina ja väittävät, että he voivat tarjota maksupalveluja tehokkaasti ilman tarvittavia asiakirjoja tai tunnistetta. He käyttävät harvoin asiakirjoja, joilla vahvistetaan ja tarkistetaan liiketoimet. Käyttäessään näitä liiketoimia asiakkaat joutuvat huijaamaan ja varoja ei koskaan voi saavuttaa aiottua kohdetta. Laittomat toimijat kohdistuvat yleensä työnhakijoihin sijoittamalla houkuttelevia mainoksia houkuttelemaan mahdollisia työntekijöitä liittymään yritykseen, jonka jälkeen he käyttävät niitä etsimään uusia investointeja. Useimmiten työntekijöitä rohkaistaan lähestymään suoraa perhettään, sukulaisiaan ja ystäviään ennen kuin kohdennetaan yleisöä. Laiton operaattorit kuvastavat yleensä ammattimaisen ja hyvämaineisen kuvan. korkean teknologian toimistoasettelusta ja kehittyneistä IT-palveluista, kuten nestekidenäytöistä, joissa näkyvät valuuttakurssien muutokset, jotta saisimme vaikutelman, että laillista ja todellista liiketoimintaa tehdään. Nämä tilat ovat vain väärä etu. Sijoittajat voivat joko kaupankäynnin avulla käyttää kaupankäyntitilejä yhtiön kanssa tai yhtiön nimeämien jälleenmyyjien välityksellä. Joissakin tapauksissa sijoittajat voivat käyttää tiliään Internetin välityksellä. Sijoittajat ovat myös velvollisia allekirjoittamaan liiketoimintasopimuksen, joka tavallisesti on sijoitettu sijoittajien ja merentakaisten yhtiöiden kesken. Useimmissa tapauksissa operaattorit ilmoittavat sijoittajille, että heidän on lähetettävä nämä sopimukset sen pääasialliselle yritykselle ulkomaille allekirjoittamista varten. Tällaisia sopimuksia ei kuitenkaan ole allekirjoitettu. Sellaisena, jos sijoittajat ovat tyytymättömiä tuleviin kauppoihin ja liiketoimiin, ei voida ryhtyä yritykseen, koska niiden välillä ei ole sitovaa sopimusta. Sijoittajat saavat yleensä alkuinvestoinneissaan korkeat tuotot. Tämä vakuuttaa heidät lisäämään sijoituksiaan toivoakseen suuremmat tuotot. Lopulta he menettävät kaiken, kun laittomat operaattorit häviävät yhtäkkiä. Sijoittajat, jotka menettävät rahansa valuuttakurssimuutosten volatiliteetin kautta, ilmoittavat laittomista toimijoista, joita heidän on maksettava marginaalipuhelu, jotta he voivat menettää paperinsa. Laittomat operaattorit voivat myös rohkaista sijoittajia lisäämään investointejaan yrittäessään saada takaisin tappioita. Kuinka suojata itsesi Deal vain lisensoitujen rannikkopankkien kanssa Tutustu asiaankuuluvien viranomaisten kanssa, ennen kuin lähetät talletuksen sijoittamisen Ole erityisen varovainen internetissä tehtävien investointien suhteen Ole epäileväsi mahdollisista investointimahdollisuuksista, jotka eivät ole kirjallisia. Jos sijoituksesi on tehty, pidä kopioita kaikki investoinnit ja viestintä Valtuutetut rannikkopankit, jotka harjoittavat valuuttakauppaa Malesiassa, ovat seuraavat: Voit ilmoittaa suoraan Bank Negara Malesiaan seuraavien viestintäkanavien kautta: Soita: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Faksi: 03-2174 1515 SMS 15888: BNM TANYA raporttisi kysely Sähköposti: bnmtelelinkbnm. gov. my
No comments:
Post a Comment